第24回 3月25日（水曜日）開催
议事
- 令和2年（2020）年度年度计画（案）について
- 京都大学大学院人间?环境学研究科の组织に関する规程等の一部改正について
- 国立大学法人京都大学监事监査规程等の一部改正について
- 京都大学国际交流会館規程の一部改正について
- 新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学校等の临时休业に係る教职员の休暇に関する特例を定める规则の制定について
- 京都大学有期雇用教职员就业规则等の一部改正について
- 京都大学教员の任期に関する规程の一部改正について
- 京都大学通则の一部改正について
- 京都大学学位规程等の一部改正について
- 京都大学学部学生に係る授业料及び入学料の免除に関する规程等の制定等について
- 京都大学におけるライフサイエンス研究等に係る伦理の保持、安全の确保等に関する规程の一部改正について
- 京都大学における动物実験の実施に関する规程の一部改正について
- 京都大学における病原体等の管理に関する规程の一部改正について
- 国立大学法人京都大学会计规程の一部改正について
- 令和2年度予算案について
- 令和2年度资金管理计画（案）について
- 全学机能组织のミッション及び方向性に係る达成状况等について
- 令和2年度再配置定员（国际高等教育院の外国人教员関连事项を除く）の措置について
- 创立百二十五周年记念事业に係る京都大学基金の支出计画について
议事録
| 出席者： | 山极総长 阿曽沼理事、稲叶理事、川添理事、佐藤理事、平井理事、凑理事 |
| オブザーバー： | 有贺副学长、潮见副学长、野田副学长、东岛监事 |
- 令和元年度第23回役员会议事録（案）について、了承された。
议事
- 令和2（2020）年度年度计画（案）について
令和2（2020）年度年度计画（案）について説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 京都大学大学院人间?环境学研究科の组织に関する规程等の一部改正について
?以下の规程等の一部改正について説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。- 京都大学大学院人间?环境学研究科の组织に関する规程
- 京都大学医学部附属病院规程
- 京都大学図书馆机构规程
- 国立大学法人京都大学监事监査规程等の一部改正について
?副学长の担当変更に伴い、以下の规程について所要の改正を行う旨説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。- 国立大学法人京都大学监事监査规程
- 京都大学における公益通报者の保护等に関する规程
- 京都大学におけるハラスメントの防止等に関する规程
- 国立大学法人京都大学における竞争的资金等の适正管理に関する规程
- 京都大学国际交流会館規程の一部改正について
宇治分馆及びおうばく分馆の研究者宿泊室における入居の许可期间を2週间以上1年以内とするため、所要の改正を行う旨説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学校等の临时休业に係る教职员の休暇に関する特例を定める规则の制定について
政府の新型コロナウイルス対策本部から、全国の小学校等に临时休业が要请されたことを踏まえ、子を养育する教职员が安心して働ける环境を整备するため、规则を制定する旨説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 京都大学有期雇用教职员就业规则等の一部改正について
?有期雇用教职员及び时间雇用教职员に係る病気休暇制度を见直し、无给から有给に取扱いを改めるため、以下の规程について所要の改正を行う旨説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。- 国立大学法人京都大学有期雇用教职员就业规则
- 国立大学法人京都大学时间雇用教职员就业规则
- 京都大学教员の任期に関する规程の一部改正について
以下の部局において雇用する教员について、任期を定めた雇用を行うため、所要の改正を行う旨説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。- ウイルス?再生医科学研究所（助教：附属ヒト贰厂细胞研究センターの新设）
- 医学部附属病院（组织再编）
- 京都大学通则の一部改正について
特别の课程履修生として修得した単位の学部における既修得単位としての认定に必要な事项を定めるため、所要の改正を行う旨説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 京都大学学位规程等の一部改正について
?卓越大学院プログラムの新规採択に伴いプログラム名を追加するとともに、各プログラムの実施期间に係る规定を改めるため及びその他规定を整备するため、以下の规程について所要の改正を行う旨説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。- 京都大学学位规程
- 京都大学における教育プログラムの教育课程の编成、実施体制等の基準及びプログラム修了証に関する规程
- 京都大学学部学生に係る授业料及び入学料の免除に関する规程等の制定等について
「大学等における修学支援のための法律」に基づく授业料及び入学料の免除を実施するため、以下の规程を制定等する旨説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。- 京都大学学部学生に係る授业料及び入学料の免除に関する规程（制定）
- 京都大学授业料、入学料免除等规程（一部改正）
- 京都大学におけるライフサイエンス研究等に係る伦理の保持、安全の确保等に関する规程の一部改正について
研究伦理?安全推进委员会の委员长に研究担当の理事をもって充てることとするため、所要の改正を行う旨説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 京都大学における动物実験の実施に関する规程の一部改正について
以下の理由により、所要の改正を行う旨説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。- 総长の补佐等に係る规定を改めるため
- 动物実験委员会の委员构成、実験动物の导入等に関し必要な事项を定めるため
- 部局における动物実験の実施に関して行う自己点検?评価の结果について、学外の者による検証を受けることとするため
- その他规定を整备するため
- 京都大学における病原体等の管理に関する规程の一部改正について
?以下の理由により、所要の改正を行う旨説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。- 病原体等の管理等を総括する総括责任者を研究担当の理事に改めるため
- 病原体等の管理に関する事务について、研究推进部において処理することとするため
- その他规定を整备するため
- 国立大学法人京都大学会计规程の一部改正について
国立大学法人法の条项の番号に係る引用箇所を削除するため、所要の改正を行う旨説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 令和2年度予算案について
令和2年度予算案について説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 令和2年度资金管理计画（案）について
令和2年度资金管理计画（案）について説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 全学机能组织のミッション及び方向性に係る达成状况等について
全学机能组织のミッション及び方向性に係る达成状况等について、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 令和2年度再配置定员（国际高等教育院の外国人教员関连事项を除く）の措置について
令和2年度再配置定员（国际高等教育院の外国人教员関连事项を除く）の措置について、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 创立百二十五周年记念事业に係る京都大学基金の支出计画について
创立百二十五周年记念事业に係る京都大学基金の支出计画について、基金運営委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
报告
- 京大ベンチャーファンドの认定について
京大ベンチャーファンドの认定について报告があった。
第23回 3月16日（月曜日）開催
议事
- 明渡请求诉讼の提起について
议事録
| 出席者： | 山极総长 阿曽沼理事、稲叶理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、平井理事、凑理事 |
| オブザーバー： | 河野副学长、潮见副学长、徳贺副学长、野田副学长、东岛监事 |
- 令和元年度第22回役员会议事録（案）について、了承された。
议事
- 明渡请求诉讼の提起について
吉田寮现栋に係る明渡请求诉讼（追加）を提起することについて説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。
第22回 3月9日（月曜日）開催
议事
- 京都大学役员の兼业に関する申合せの一部改正について
- 役员の兼业について
- 京都大学重点戦略アクションプラン（2016-2021）（第5版）（案）について
- インフラ长寿命化计画（个别施设计画）（案）について
- 京都大学から颈笔厂细胞研究财団への寄附金及び基金の移し替えについて
议事録
| 出席者： | 山极総长 阿曽沼理事、稲叶理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、平井理事、凑理事 |
| オブザーバー： | 河野副学长、潮见副学长、徳贺副学长、野田副学长、东岛监事 |
- 令和元年度第21回役员会议事録（案）について、了承された。
议事
- 京都大学役员の兼业に関する申合せの一部改正について
役员が従事することができる兼业の定义に新たな项目を加えるため、所要の改正を行う旨説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 役员の兼业について
役员の兼业について説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 京都大学重点戦略アクションプラン（2016-2021）（第5版）（案）について
京都大学重点戦略アクションプラン（2016-2021）（第5版）（案） について説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - インフラ长寿命化计画（个别施设计画）（案）について
インフラ长寿命化计画（个别施设计画）（案）について説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 京都大学から颈笔厂细胞研究财団への寄附金及び基金の移し替えについて
京都大学iPS細胞研究所のiPS細胞研究基金から公益財団法人京都大学iPS細胞研究財団へ寄附金及び基金を移し替えることについて説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。
报告
- 令和2年度卓越大学院プログラムの申请について
令和2年度卓越大学院プログラムの申请について报告があった。
第21回 2月18日（火曜日）開催
议事
- 京都大学教员の任期に関する规程の一部改正について
- 令和2年度予算编成方针（案）について
- 令和2年度再配置定员の措置について
- On-site Laboratoryの認定終了について
议事録
| 出席者： | 山极総长 阿曽沼理事、稲叶理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、平井理事、凑理事 |
| オブザーバー： | 潮见副学长、河野副学长、东岛监事、丸本监事 |
- 令和元年度第20回役员会议事録（案）について、了承された。
议事
- 京都大学教员の任期に関する规程の一部改正について
以下の部局において雇用する教员について、任期を定めた雇用を行うため、所要の改正を行う旨説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。- 霊长类研究所（助教）
- 大学院农学研究科（応用生物科学教育研究プロジェクト：助教）
- 令和2年度予算编成方针（案）について
令和2年度予算编成方针（案）について説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 令和2年度再配置定员の措置について
令和2年度再配置定员の措置について、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - On-site Laboratoryの認定終了について
On-site Laboratoryの認定終了について、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
第20回 2月10日（月曜日）開催
议事
- 大学機関別认証评価評価結果（案）の意見申立てについて
议事録
| 出席者： | 山极総长 阿曽沼理事、稲叶理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、平井理事、凑理事 |
| オブザーバー： | 潮见副学长、野田副学长、东岛监事 |
- 令和元年度第19回役员会议事録（案）について、了承された。
议事
- 大学機関別认証评価評価結果（案）の意見申立てについて
大学機関別认証评価評価結果（案）に対する意見申立てについて説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。
第19回 1月28日（火曜日）開催
议事
- 京都大学イノベーションキャピタル株式会社の临时株主総会について
- 中期目标?中期计画の変更について
- 国立大学法人京都大学の组织に関する规程の一部改正について
- 京都大学入学试験委员会规程の一部改正について
- 国立大学法人京都大学教职员就业规则等の一部改正について
- 京都大学寄附金取扱规程等の一部改正について
- 令和2年度における教育研究组织（机构等を含む）の设置?改廃等について
议事録
| 出席者： | 山极総长 阿曽沼理事、稲叶理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、平井理事、凑理事 |
| オブザーバー： | 潮见副学长、野田副学长、东岛监事、丸本監事 |
- 令和元年度第18回役员会议事録（案）について、了承された。
议事
- 京都大学イノベーションキャピタル株式会社の临时株主総会について
京都大学イノベーションキャピタル株式会社の臨時株主総会の議題について説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 中期目标?中期计画の変更について
中期目标?中期计画の変更について、国立大学法人法の規定に基づき必要な手続を行うため、今回変更する内容について説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 国立大学法人京都大学の组织に関する规程の一部改正について
本学の理事に学外者を複数含めることとするため及びその他规定を整备するため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 京都大学入学试験委员会规程の一部改正について
令和3年度入试から大学入试センター试験に代わり大学入学共通テストが导入されることに伴い、当该テストに必要な事项を调査研究又は実施する委员会を置くこととするため、所要の改正を行う旨説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 国立大学法人京都大学教职员就业规则等の一部改正について
现在対象者を教员のみとしているクロスアポイントメントについて、教员以外の特定研究员、特定専门业务职员及び特定职员にその适用范囲を拡大するため、以下の规程等について所要の改正を行う旨説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。- 国立大学法人京都大学教职员就业规则
- 国立大学法人京都大学教员のクロスアポイントメントの実施に関する规程
- 京都大学寄附金取扱规程等の一部改正について
?寄附者が指定する寄附目的を達成するために総長が特に必要と認めた場合に、他の大学等に寄附金等を移し替えることができることとするため及びその他规定を整备するため、以下の規程について所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。- 京都大学寄附金取扱规程
- 京都大学基金规程
- 令和2年度における教育研究组织（机构等を含む）の设置?改廃等について
- 令和2年度における教育研究组织（机构等を含む）の设置?改廃等について、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
第18回 1月10日（金曜日）開催
议事
- 令和2年度全学経费（案）について
- 令和3年度概算要求基本方针（案）について
议事録
| 出席者： | 山极総长 阿曽沼理事、稲叶理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、平井理事、凑理事 |
| オブザーバー： | 东岛监事 |
- 令和元年度第17回役员会议事録（案）について、了承された。
议事
- 令和2年度全学経费（案）について
令和2年度全学経費の実施に関する考え方、使用計画（案）及び採択基準（案）について説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 令和3年度概算要求基本方针（案）について
令和3年度概算要求基本方针（案）について説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。
第17回 12月17日（火曜日）開催
议事
- 国立大学法人京都大学特定有期雇用教职员就业规则の一部改正について
- 京都大学受託研究取扱规程等の一部改正について
- 令和2年度における教育研究组织（机构等を含む）の设置?改廃等について
- 「国立大学改革方针」を踏まえた文部科学省との彻底対话に係る调书について
议事録
| 出席者： | 山极総长 阿曽沼理事、稲叶理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、平井理事、凑理事 |
| オブザーバー： | 河野副学長、潮見副学長、东岛监事 |
- 令和元年度第16回役员会议事録（案）について、了承された。
议事
- 国立大学法人京都大学特定有期雇用教职员就业规则の一部改正について
以下の理由により、所要の改正を行う旨説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。- テニュアトラック制に基づき雇用される年俸制特定教员について、入试业务に従事することを可能とするとともに、同业务に従事する年俸制特定教员に対して、入试手当を支给することを可能とするため
- 特殊勤务手当に全学海外拠点勤务手当を新设することに伴い、全学海外拠点に勤务する特定有期雇用教职员についても同手当を支给することを可能とするため
- 京都大学受託研究取扱规程等の一部改正について
オープンイノベーション機構における受託研究等の受入れ等に関し必要な事項を定めるため及びその他规定を整备するため、以下の規程について、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。- 京都大学受託研究取扱规程
- 京都大学民间等共同研究取扱规程
- 京都大学临床研究等取扱规程
- 京都大学学术指导取扱规程
- 令和2年度における教育研究组织（机构等を含む）の设置?改廃等について
令和2年度における教育研究组织（机构等を含む）の设置?改廃等について、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 「国立大学改革方针」を踏まえた文部科学省との彻底対话に係る调书について
令和2年1月以降に予定されている「国立大学改革方針」を踏まえた文部科学省との徹底対話に係る調書を含む対応方針等について説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。
报告
- みやこ京大ファンド运用状况と新ファンドの设立について
みやこ京大ファンド运用状况と新ファンドの设立について报告があった。
第16回 12月9日（月曜日）開催
议事
- 民间公司との合弁会社の设立について
议事録
| 出席者： | 山极総长 阿曽沼理事、稲叶理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、平井理事、凑理事 |
| オブザーバー： | 河野副学長、潮见副学长、野田副学长、东岛监事 |
- 令和元年度第15回役员会议事録（案）について、了承された。
议事
- 民间公司との合弁会社の设立について
民間企業との合弁会社を設立することについて説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。
第15回 11月26日（火曜日）開催
议事
- 京都大学大学评価委員会規程の一部改正について
- 国立大学法人京都大学教职员给与规程の一部改正について
议事録
| 出席者： | 山极総长 阿曽沼理事、稲叶理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、平井理事 |
| オブザーバー： | 潮見副学長、徳賀副学長、野田副学長、东岛监事、丸本監事 |
- 令和元年度第14回役员会议事録（案）について、了承された。
议事
- 京都大学大学评価委員会規程の一部改正について
以下の理由により、所要の改正を行う旨説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。- 大学评価委員会及び点検?評価実行委員会の委員の任期を定めるため
- 大学评価委員会の委員の総数に係る規定を整備するため
- 国立大学法人京都大学教职员给与规程の一部改正について
国立大学法人京都大学教职员给与规程の一部改正について説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。
第14回 11月11日（月曜日）開催
议事
- 指定国立大学法人京都大学の平成30年度に係る业务の実绩に関する评価结果（原案）の意见申立てについて
议事録
| 出席者： | 山极総长 阿曽沼理事、稲叶理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、平井理事、凑理事 |
| オブザーバー： | 河野副学长、潮见副学长、徳贺副学长、野田副学长、东岛监事 |
- 令和元年度第13回役员会议事録（案）について、了承された。
议事
- 指定国立大学法人京都大学の平成30年度に係る业务の実绩に関する评価结果（原案）の意见申立てについて
指定国立大学法人京都大学の平成30年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）に対する意見申立について説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。
第13回 10月29日（火曜日）開催
议事
- 国立大学法人京都大学有期雇用教职员就业规则第54条及び国立大学法人京都大学时间雇用教职员就业规则第46条に定める年次休暇以外の休暇に関する特例を定める規則の制定について
- 京都大学教员の任期に関する规程の一部改正について
议事録
| 出席者： | 山极総长 阿曽沼理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、凑理事、森田理事 |
| オブザーバー： | 河野副学長、潮見副学長、东岛监事、丸本監事 |
- 令和元年度第12回役员会议事録（案）について、了承された。
议事
- 国立大学法人京都大学有期雇用教职员就业规则第54条及び国立大学法人京都大学时间雇用教职员就业规则第46条に定める年次休暇以外の休暇に関する特例を定める規則の制定について
国立大学法人京都大学有期雇用教职员就业规则第54条及び国立大学法人京都大学时间雇用教职员就业规则第46条に定める年次休暇以外の休暇に関する特例を定める規則を制定する旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 京都大学教员の任期に関する规程の一部改正について
颈笔厂细胞研究所颁颈搁础次世代研究者発掘?育成プロジェクトにおいて雇用する讲师について、任期を定めた雇用を行うため、所要の改正を行う旨説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。
第12回 10月15日（火曜日）開催
议事
- 令和元年度全学経费使用计画（第2回）について
议事録
| 出席者： | 山极総长 川添理事、北野理事、佐藤理事、凑理事、森田理事 |
| オブザーバー： | 徳賀副学長、东岛监事 |
- 令和元年度第11回役员会议事録（案）について、了承された。
议事
- 令和元年度全学経费使用计画（第2回）について
令和元年度全学経费使用计画（第2回） について説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。
第11回 10月11日（金曜日）開催
议事
- 平成30事业年度剰余金に係る目的积立金について
- 令和2年度における医学部入学定员の増员について
议事録
| 出席者： | 山极総长 稲葉理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、凑理事、森田理事 |
| オブザーバー： | 潮見副学長、东岛监事 |
- 令和元年度第10回役员会议事録（案）について、了承された。
议事
- 平成30事业年度剰余金に係る目的积立金について
令和元年9月20日付けで文部科学大臣に承认された平成30事业年度における剰余金の使途について、目的积立金とする旨説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 令和2年度における医学部入学定员の増员について
令和2年度における医学部入学定員の増員（現行定員の維持）について説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。
第10回 9月25日（水曜日）開催
议事
- 京都大学大学院人间?环境学研究科の组织に関する规程等の一部改正について
- 国立大学法人京都大学事务职员（特定业务）就业规则等の一部改正について
- 京都大学国际交流会館規程の一部改正について
- 京都大学におけるサイバーセキュリティ対策等基本计画の策定等について
- 子会社2社の临时株主総会について
议事録
| 出席者： | 山极総长 阿曽沼理事、稲葉理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、凑理事、森田理事 |
| オブザーバー： | 河野副学長、潮見副学長、东岛监事、丸本監事 |
- 令和元年度第9回役员会议事録（案）について、了承された。
议事
- 京都大学大学院人间?环境学研究科の组织に関する规程等の一部改正について
以下の規程の一部改正について説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。- 京都大学大学院人间?环境学研究科の组织に関する规程
- 京都大学人文科学研究所规程
- 国立大学法人京都大学事务职员（特定业务）就业规则等の一部改正について
以下の規則等の一部改正について説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。- 国立大学法人京都大学事务职员（特定业务）就业规则
- 国立大学法人京都大学有期雇用教职员就业规则
- 国立大学法人京都大学时间雇用教职员就业规则
- 国立大学法人京都大学教职员の再雇用に関する规程
- 京都大学国际交流会館規程の一部改正について
国际交流会館に新たに百万遍国际交流会館及び岡崎国际交流会館を置くため並びに各会館にレジデント?アシスタントを置くことができることとするとともに、レジデント?アシスタントに関し必要な事項を定めるため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 京都大学におけるサイバーセキュリティ対策等基本计画の策定等について
京都大学における情報セキュリティ対策基本計画の実施报告及び京都大学におけるサイバーセキュリティ対策等基本計画の策定について説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 子会社2社の临时株主総会について
株式会社TLO京都、京都大学イノベーションキャピタル株式会社の臨時株主総会における議題について説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。
第9回 9月2日（月曜日）開催
议事
- 一般财団法人京都大学颈笔厂细胞研究财団の设立について
议事録
| 出席者： | 山极総长 稲葉理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、凑理事、森田理事 |
| オブザーバー： | 潮見副学長、徳賀副学長、野田副学長、东岛监事 |
- 令和元年度第8回役员会议事録（案）について、了承された。
议事
- 一般财団法人京都大学颈笔厂细胞研究财団の设立について
一般财団法人京都大学颈笔厂细胞研究财団の设立について説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。
第8回 7月23日（火曜日）開催
议事
- 京都大学教员の任期に関する规程の一部改正について
- On-site Laboratoryの認定について
议事録
| 出席者： | 山极総长 稲葉理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、凑理事、森田理事 |
| オブザーバー： | 河野副学长、潮见副学长、徳贺副学长、野田副学长、东岛监事、丸本監事 |
- 令和元年度第7回役员会议事録（案）について、了承された。
议事
- 京都大学教员の任期に関する规程の一部改正について
以下の部局において雇用する教员について、任期を定めた雇用を行うため、所要の改正を行う旨説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。- 大学院医学研究科（人间健康教育研究若手人材育成プロジェクト：助教）
- エネルギー理工学研究所（広帯域エネルギー理工学开拓プロジェクト：准教授?讲师?助教）
- 総合博物馆（京都大学东アジア地域人类学资料调査?研究プロジェクト：准教授）
- On-site Laboratoryの認定について
On-site Laboratoryの認定について、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
第7回 7月8日（月曜日）開催
议事
- 寄附财产の受入および用途について
议事録
| 出席者： | 山极総长 稲葉理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、凑理事、森田理事 |
| オブザーバー： | 河野副学长、潮见副学长、徳贺副学长、野田副学长、东岛监事 |
- 令和元年度第6回役员会议事録（案）について、了承された。
议事
- 寄附财产の受入および用途について
寄附财产の受入および用途について、基金運営委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。
第6回 6月25日（火曜日）開催
议事
- 平成30事業年度に係る実績に関する报告書（案）について
- 国立大学法人京都大学の组织に関する规程等の一部改正等について
- 京都大学教员の任期に関する规程の一部改正について
- 京都大学における放射线障害の防止に関する规程の全部改正について
- 平成30事业年度决算について
- 令和2年度概算要求（组织?事业?设备?施设）について
- 大学機関別认証评価自己評価書（案）について
议事録
| 出席者： | 山极総长 稲葉理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、凑理事、森田理事 |
| オブザーバー： | 河野副学长、潮见副学长、徳贺副学长、野田副学长、东岛监事、丸本監事 |
- 令和元年度第5回役员会议事録（案）について、了承された。
议事
- 平成30事業年度に係る実績に関する报告書（案）について
令和元年6月28日までに国立大学法人評価委員会へ提出することとなっている「平成30事業年度に係る実績に関する报告書（案）」について説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。
また、国立大学法人评価委员会提出までに生じた修正等については、総长及び担当理事に一任愿いたい旨説明があり、审议の结果、了承された。
併せて、評価結果原案が示された際には全学に意見申立の照会をする予定であるが、提出期限の関係上役员会に附議できない場合、意見の取りまとめについては総長及び担当理事に一任願いたい旨説明があり、審議の結果、了承された。 - 国立大学法人京都大学の组织に関する规程等の一部改正等について
以下の規程等の一部改正等について説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。- 国立大学法人京都大学の组织に関する规程（一部改正）
- 京都大学オープンイノベーション机构规程（制定）
- 国立大学法人京都大学部局长会议規程（一部改正）
- 京都大学教员の任期に関する规程の一部改正について
各部局において雇用する教员について、任期を定めた雇用を行うため、所要の改正を行う旨説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 京都大学における放射线障害の防止に関する规程の全部改正について
放射性同位元素等による放射线障害の防止に関する法律、政令、省令等の改正に伴い、现状の组织や管理、権限?役割等を见直し、放射线障害防止に関する措置が组织的に行われるようガバナンスを强化するため、所要の改正を行う旨説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 平成30事业年度决算について
平成30事業年度の財務諸表について説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 令和2年度概算要求（组织?事业?设备?施设）について
令和2年度概算要求について、施设整备委员会、企画委员会及び财务委员会における审议结果等を踏まえて取りまとめられた要求事项の説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 大学機関別认証评価自己評価書（案）について
令和元年6月28日までに大学改革支援?学位授与機構へ提出することとなっている「大学機関別认証评価自己評価書（案）」について説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。
また、大学改革支援?学位授与机构提出までに生じた修正等については、総长及び担当理事に一任愿いたい旨説明があり、审议の结果、了承された。
併せて、評価結果原案が示された際には全学に意見申立の照会をする予定であるが、提出期限の関係上役员会に附議できない場合、意見の取りまとめについては総長及び担当理事に一任願いたい旨説明があり、審議の結果、了承された。
报告
- 平成30年度資金管理実績报告について
平成30年度資金管理の実績について报告があった。
第5回 6月12日（水曜日）開催
议事
- 令和元年度全学経费使用计画（第1回）について
议事録
| 出席者： | 山极総长 稲葉理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、凑理事、森田理事 |
| オブザーバー： | 东岛监事 |
- 令和元年度第4回役员会议事録（案）について、了承された。
议事
- 令和元年度全学経费使用计画（第1回）について
全学経费使用计画（第1回） について説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。
第4回 6月10日（月曜日）開催
议事
- 京都大学における设备整备计画（设备マスタープラン）の改订について
- 子会社3社の定时株主総会について
议事録
| 出席者： | 山极総长 阿曽沼理事、稲葉理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、凑理事、森田理事 |
| オブザーバー： | 潮见副学长、野田副学长、东岛监事 |
- 令和元年度第3回役员会议事録（案）について、了承された。
议事
- 京都大学における设备整备计画（设备マスタープラン）の改订について
设备整备计画（设备マスタープラン）の改订について、财务委员会における审议结果の説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 子会社3社の定时株主総会について
関西TLO株式会社、京都大学イノベーションキャピタル株式会社、京大オリジナル株式会社の定時株主総会における議題について説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。
报告
- 平成30年度学内貸付金実績报告について
平成30年度学内貸付金の貸付実績について报告があった。
第3回 5月28日（火曜日）開催
议事
- 京都大学教员の任期に関する规程の一部改正について
- 京都大学役员の兼业に関する申合せの一部改正について
- 京都大学通则の一部改正について
- 令和元年度における教育研究组织（机构等を含む）の设置?改廃等について
- 平成31年度卓越大学院プログラムの実施について
议事録
| 出席者： | 山极総长 阿曽沼理事、稲葉理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、凑理事、森田理事 |
| オブザーバー： | 潮见副学长、野田副学长、东岛监事、丸本監事 |
- 平成31年度第2回役员会议事録（案）について、了承された。
议事
- 京都大学教员の任期に関する规程の一部改正について
霊长类研究所若手重点戦略プロジェクトにおいて雇用する准教授及び助教について、任期を定めた雇用を行うため、所要の改正を行う旨説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 京都大学役员の兼业に関する申合せの一部改正について
引用する法令が改正されたことに伴い、法令の名称や条项等を整备するため、所要の改正を行う旨説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 京都大学通则の一部改正について
学部における颁础笔制に関し必要な事项を定めるため、京都大学通则を一部改正する旨説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 令和元年度における教育研究组织（机构等を含む）の设置?改廃等について
令和元年度における教育研究组织（机构等を含む）の设置?改廃等について、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 平成31年度卓越大学院プログラムの実施について
平成31年度卓越大学院プログラムについて、学内审査を経て申请が决定した3件のプログラムの概要を説明があった。
併せて、当该プログラムが採択された际には、计画调书等に基づき実施する旨説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。
第2回 4月23日（火曜日）開催
议事
- 2019年度会计监査人候补者の选定について
- 业绩评価制度等検讨会要项の制定について
- 京都大学教员の任期に関する规程の一部改正について
- 京都大学通则の一部改正について
- 2020年度教育関係共同利用拠点の认定申请について
- 明渡请求诉讼の提起について
议事録
| 出席者： | 山极総长 阿曽沼理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、凑理事、森田理事 |
| オブザーバー： | 河野副学长、潮见副学长、徳贺副学长、野田副学长、东岛监事 |
- 平成31年度第1回役员会议事録（案）について、了承された。
议事
- 2019年度の会计监査人候补者の选定について
2019年度の会计监査人候补者の选定について説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 业绩评価制度等検讨会要项の制定について
戦略调整会议における本学教员の适正な业绩评価制度のあり方の検讨结果に基づき、教员の业绩评価制度等について検讨するため、要项を制定する旨説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 京都大学教员の任期に関する规程の一部改正について
各部局において雇用する教员について、任期を定めた雇用を行うため、所要の改正を行う旨説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。 - 京都大学通则の一部改正について
医学研究科とマギル大学のジョイント?ディグリープログラムの入学要件を定めるとともに、その他规定を整备するため、所要の改正を行う旨説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 2020年度教育関係共同利用拠点の认定申请について
2020年度教育関係共同利用拠点の认定申请について、企画委員会における審議結果の説明があり、審議の結果、原案どおり決議した。 - 明渡请求诉讼の提起について
吉田寮現棟に係る明渡請求訴訟を提起することについて説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。
第1回 4月8日（月曜日）開催
议事
- 企画委员会等への諮问事项について
议事録
| 出席者： | 山极総长 阿曽沼理事、川添理事、北野理事、佐藤理事、凑理事、森田理事 |
| オブザーバー： | 河野副学長、潮见副学长、野田副学长、东岛监事 |
- 平成30年度第24回役员会议事録（案）について、了承された。
议事
- 企画委员会等への諮问事项について
企画委員会、施設整備委員会、財務委員会及び基金運営委員会への諮問事項について説明があり、审议の结果、原案どおり决议した。
（ 资料 ）